一对夫妇因在发票改签欺诈中扮演的不同角色而面临监禁，他们被判缓刑，避免了入狱。
Garda Brian O 'Connor警探表示，被告犯下的罪行包括从2020年4月开始的发票重定向欺诈，当时两笔钱以Ioana Munteanu的名义到达米切尔敦的一个银行账户。这些国际转账包括来自墨西哥一家汽车零部件公司的26 000多欧元和来自巴拿马一家医疗设备公司的6 000多欧元。
在这两起案件中，这些公司的电子邮件都受到了干扰，他们被有效地欺骗，更改了他们欠钱的公司的银行详细信息，并实际上将钱支付给了被告的账户，而被告无权获得这笔钱。
Det Garda O 'Connor表示，爱尔兰银行向gardaí通报了可疑交易，但所有资金都已从账户中取出。
后来在调查过程中确定，在24小时内，所有资金都被移走了。在自动取款机上取走了1300欧元。在明斯特的11个不同的邮政网点，30800欧元被用来购买英镑。
Petru Munteanu被确认为进行所有这些交易的人。
调查还向墨西哥和巴拿马公司证实，它们是发票重定向欺诈的受害者。
伊奥娜·蒙泰亚努于2020年11月被捕，她承认了这一点。“我们很满意她的角色是钱骡。Petru Munteanu是控制她账户的人。就是他走遍了明斯特用斯特林的银行账户买下了她。蒙泰亚努(Ioana Munteanu)处于最低水平。佩特鲁·蒙泰亚努比他高一步，”Det Garda O’connor说。
第二系列罪行
Garda Paul O 'Shea侦探概述了第二起欺诈和洗钱案件，该案件发生在2019年9月，仅与Petru Munteanu有关。
他在Mallow的银行账户里存入了一笔40700欧元的款项，这笔款项是秘鲁一家公司的发票转寄来的。两个月后，7850欧元从一家美国公司汇入被告在科克的另一个银行账户。
“他是一个犯罪集团的中层，值得信任的成员。在缓刑报告中，他将自己的参与描述为一个简单的钱骡，但我不会把他归为那样的人。除非一个人得到信任，否则他不会得到他的职位。”
从秘鲁公司骗取的很多钱已经被追回，还有1万多欧元未偿还。来自美国公司的7850欧元尚未收回。
高级辩护律师简·海兰德说:“彼得鲁·蒙泰亚努没有财富的标志。他根本不可能代表这个犯罪组织的高层。他没有参与更复杂的部分。他急于避免被判监禁。他肯定后悔了。”
蒙泰亚努的高级律师谢默斯•罗奇(Seamus Roche)强调，控方承认，蒙泰亚努的参与程度最低。
在科克巡回刑事法庭，法官詹姆斯·麦考特判处Ioana Munteanu一年缓刑，Petru Munteanu四年缓刑。他们都是三十多岁，住址在科克郡基尔沃斯的库拉格哈拉。他们有四个孩子。
本文来自作者[圈圈]投稿，不代表飕飕号立场，如若转载，请注明出处：https://m.soso818.com/jyfx/202508-2839.html
评论列表（4条）
我是飕飕号的签约作者“圈圈”！
希望本篇文章《科克夫妇成功规避国际诈骗案的监禁风险》能对你有所帮助！
本站[飕飕号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览： 一对夫妇因在发票改签欺诈中扮演的不同角色而面临监禁，他们被判缓刑，避免了入狱。 Garda Brian O 'Connor警探表示，被告...